Judiciales
Edgardo Kueider bajo investigación por presunto enriquecimiento ilícito y sobornos
La justicia federal de San Isidro avanza en una investigación que involucra al senador nacional Edgardo Kueider por presunto enriquecimiento ilícito y su eventual vinculación en una trama de sobornos relacionados con contratos de seguridad privada en la empresa estatal de energía de Entre Ríos, Enersa. La causa también incluye a los empresarios entrerrianos Marcelo y Claudio Tortul, quienes están procesados por el supuesto pago de coimas para obtener dichos contratos.
Detalles de la investigación
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado dispuso el levantamiento del secreto fiscal sobre la declaración jurada de bienes de Kueider y solicitó un informe completo a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para analizar su situación patrimonial. Además, pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF) determinar si existe una investigación en curso por lavado de dinero.
El fiscal federal Fernando Domínguez impulsó la investigación a partir de una denuncia del periodista Christian Sanz, que sostiene que Kueider habría utilizado su posición como funcionario público para incrementar y ocultar su patrimonio. Según la denuncia, el senador sería propietario parcial de la empresa BETAIL S.A., que tendría tres departamentos y dos cocheras en un edificio de alta gama en Paraná, propiedades que no figuran en sus declaraciones juradas.
Puede interesarte
Presuntas irregularidades
El otro 50% de BETAIL S.A. estaría registrado a nombre de un monotributista de categoría baja, lo que genera sospechas sobre un posible uso de "prestanombres". Además, las expensas de las propiedades figuran a nombre de Iara Guinsel Costa, secretaria de Kueider en el Senado y quien lo acompañaba cuando fue detenido en Paraguay con una suma considerable de dinero no declarado.
La denuncia también menciona la proximidad de Kueider con los hermanos Tortul, vecinos en el mismo edificio y socios de empresas vinculadas a irregularidades en contratos con Enersa. Estos empresarios habrían utilizado empresas pantalla, como Tornell S.A., para emitir facturas fraudulentas y realizar pagos indebidos destinados a asegurar la continuidad de contratos.
Solicitudes Judiciales
Entre las medidas dispuestas, la justicia federal solicitó:
- Declaraciones juradas de bienes de Kueider desde 2017.
- Información de la AFIP sobre ingresos, bienes, cuentas bancarias y operaciones.
- Registros de propiedades inmuebles en Entre Ríos y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Información del Banco Central sobre cuentas y operaciones financieras.
- Detalles de la actividad de BETAIL S.A. y su vínculo con blanqueos fiscales o laborales.
Conexión con otros casos de sobornos
La investigación se enmarca en un contexto más amplio de denuncias contra Securitas Argentina y sus subsidiarias, que habrían realizado pagos irregulares a funcionarios públicos para mantener contratos. En el caso de Enersa, se sospecha que estos pagos fueron gestionados por la regional litoral, liderada por Marcelo Tortul.
Los empresarios Tortul están procesados y la Cámara Federal de San Martín ratificó sus imputaciones. Según documentos y correos electrónicos recuperados, utilizaron facturas apócrifas de empresas ficticias para desviar fondos hacia pagos indebidos.
Avance de la investigación
La causa sigue activa, con la recopilación de evidencias y la evaluación de las propiedades y movimientos financieros de Kueider y su entorno. La posibilidad de vínculos entre el senador y los empresarios acusados refuerza las sospechas sobre una presunta red de corrupción que involucra tanto a funcionarios como a empresas del sector privado.
La justicia buscará esclarecer si el senador utilizó su posición como funcionario para obtener beneficios personales y si las propiedades vinculadas a BETAIL S.A. están relacionadas con actividades ilícitas. La causa podría tener implicancias políticas y legales significativas en el ámbito nacional.
